Politiski nozīmīga persona
Politiski nozīmīga persona (PNP) ir fiziska persona, kam ir vai ir bijušas uzticētas prominentas valsts amatpersonas funkcijas. Šādi amati ir:
- valsts vai valdības vadītājs;
- ministrs, ministra vietnieks vai ministra palīgs;
- likumdošanas institūcijas loceklis;
- politiskas partijas pārvaldes organizācijas loceklis;
- valsts augstākās tiesas tiesnesis;
- centrālās bankas galvenais revidents vai uzraudzības padomes vai valdes loceklis;
- vēstnieks, sūtnis vai pagaidu lietvedis;
- augsta ranga bruņoto spēku virsnieks;
- valsts uzņēmuma administratīvās, pārvaldes vai uzraudzības institūcijas loceklis;
- Persona, ko Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Komisija vai Eiropas Savienībā akreditēta starptautiska organizācija uzskata par nozīmīgu sabiedrisko funkciju veicēju (saskaņā ar Eiropas Komisijas publicētu sarakstu).
Kas ir radinieki un cieši saistītas personas?
Radinieki
Persona, kas uzskatāma par PNP radinieku, ir:
- PNP laulātais / laulātā / reģistrētais dzīvesbiedrs / reģistrētā dzīvesbiedre vai minētajām pielīdzināms partneris/partnere;
- PNP tēvs vai māte;
- PNP bērns;
- PNP bērna laulātais/laulātā vai reģistrētais dzīvesbiedrs / reģistrētā dzīvesbiedre.
Cieši saistītās personas
Persona, kas uzskatāma par cieši saistītu ar PNP, ir:
- fiziska persona, par kuru zināms, ka tā ir ar PNP kopīpašumā esošas juridiskas personas patiesais labuma guvējs vai persona, kurai ir ciešas darījumu attiecības ar PNP;
- fiziska persona, kas ir PNP pašas vai PNP interesēs dibinātas juridiskas personas vienīgais patiesais labuma guvējs;
- fiziskas personas, kas kopā ar PNP ir juridiskas personas, kopieguldījumu, trasta vai pielīdzināmas juridiskas struktūras faktiskie īpašnieki saskaņā ar ārvalstu tiesību aktiem;
- fiziskas personas, kas saskaņā ar ārvalstu tiesību aktiem ir vienīgie tādas juridiskas personas, kopieguldījuma, trasta vai līdzīgas juridiskas struktūras faktiskie īpašnieki, kas, kā zināms, ir dibināta PNP labā. Tas attiecas arī uz “ieceltajām personām”, kas šķietami rīkojas vai gūst labumu savā vārdā, taču faktiski rīkojas PNP vārdā;
jebkura fiziska persona, kam ir ciešas darījumu saites ar PNP, kā, piemēram, PNP biznesa partneri;